Banka je ravnala z zadostno skrbnostjo, ko je osebi, ki se je z osebnimi dokumenti legitimirala kot imetnica računa, omogočila razpolaganje s sredstvi na tem računu. V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja je izpolnila obrazec za sporočanje podatkov o gotovinskih in povezanih gotovinskih transakcijah nad 5.000.000 SIT in s tem izpolnila edino zakonsko obveznost, povezano s takšnimi dvigi. Tožeča stranka ni podrobneje navedla, kako bi, tudi če bi res šlo za sumljive okoliščine, morala ukrepati zadosti skrbna banka, da bi lahko upravičeno odklonila razpolaganje s sredstvi na računu osebi, ki se je izkazala z dokumenti, za katere se je sicer pozneje izkazalo, da so ponarejeni, je pa sodišče prepričljivo utemeljilo, da je šlo za dober ponaredek, ki ob predložitvi kljub ustrezni pozornosti ni vzbujal nobenega suma.
↧